La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD es el foro político del hemisferio occidental para tratar con el problema de las drogas.

El Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos fue creado en 1990 en conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se constituye, por lo tanto, como uno de los órganos asesores de la CICAD.

Otros documentos de interés

Índice de Basilea

Listas ONU

Durante el evento organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el director general resaltó el papel que desempeñan las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para desarticular a los organizaciones criminales.

Las 40 Recomendaciones del GAFI

Convenciones ratificadas por Colombia