Director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez Soto, en entrevista con Lavadodedinero.com. “Esta será la ronda de evaluaciones mutuas más compleja que haya encarado el GAFI y los ocho grupos regionales estilo GAFI (incluyendo Gafisud), ya que estaremos midiendo tanto el cumplimiento técnico como la efectividad de cada sistema nacional ALA/CFT”.

Luis Edmundo Suárez Soto habla con ControlCapital.Net sobre el refuerzo que requiere la política global contra el lavado de activos, el enfoque proactivo de gestión de la UIAF, la participación ciudadana y la expectativa de una eventual reconfiguración de grupos como GAFI. El nuevo nombre de GAFISUD se decidirá en julio de este año.

Consejo Nacional Electoral anuncia interés de firma de convenio con la Fiscalía General de La Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para vigilar dineros de campañas políticas.

Artículo de la agencia de noticias inglesa, Thomson Reuters, con cobertura global, sobre la creación de un futuro grupo de acción contra la corrupción y el lavado de activos, conformado por investigadores de la policía, agencias estatales de inteligencia y fiscales.

Artículo de El Tiempo sobre la articulación de las inteligencias financiera, policial y judicial a través de un futuro Comité de Coordinación Contra la Corrupción (C4) para luchar contra la corrupción.

Contratar el suministro de la dotación por el sistema de bonos y/o valeras canjeables única y exclusivamente para compra de vestuario y calzado para los funcionarios de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF, que cumplan con los requisitos contemplados en el artículo 1 de la Ley 70 de 1988 y reglamentada mediante el Decreto 1978 del 31 de agosto de 1989, correspondiente al primero, segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2014

Comunicado de Prensa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia Nota:La UIAF, como unidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, publica el siguiente comunicado de prensa, el cual fue emitido originalmente por dicho Ministerio y contiene una noticia importante en materia económica y social para el país.

Contratar la compra e instalación de ocho (8) discos duros IBM 1.2TB 10K 6 Gbps SAS 2.5in HDD, un (1) IBM HDD Backplane y un (1) IBM raid Server M1015 RAID 0.1.5.10 para un servidor IBM X3690 X5

Contratar la edición, corrección de estilo, diseño y diagramación de 11 cartillas escritas en español; así mismo, el diseño y diagramación de 3 cartillas escritas en inglés; la impresión de 12 cartillas (11 en español y 1 en inglés), de acuerdo con las especificaciones técnicas y número de ejemplares requeridos por UIAF; y, finalmente, la conversión de todas las cartillas (tanto las de español como las de inglés) a 14 e-books (libros electrónicos) en formato e-pub, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el presente proceso de selección.

CONTRATAR UN OPERADOR LOGÍSTICO QUE PRESTE LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA XXIX PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE SUDAMÉRICA GAFISUD, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS DEL 7 AL 11 DE JULIO DE 2014