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27 de julio de 2015: La UIAF y el CNE firmaron hoy un Convenio de Cooperación
Con el propósito de fortalecer los mecanismos que coadyuven en la prevención y detección de operaciones asociadas al lavado de activos y la financiación prohibida de las campañas electorales, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) firmaron hoy un convenio interadministrativo de cooperación.
23 de julio de 2015: El contrabando no es un problema fiscal sino de seguridad y defensa nacional que requiere estudios, recursos e institucionalidad: Director de la UIAF
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez, estuvo presente hoy en el II Congreso Nacional de lucha contra el contrabando y comercio Ilícito exponiendo el resultado de los últimos estudios de la Unidad sobre los sistemas complejos de la economía criminal.
23 de julio de 2015: El Director de la UIAF expone en la ESDEGUE el comportamiento del lavado de activos en el país
El doctor Luis Edmundo Suárez Soto, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se presentó hoy en la Cátedra Colombia de la Escuela Superior de Guerra para exponer a los oficiales pertenecientes al Curso de Estado Mayor (CEM) 2015, una visión general sobre la convergencia criminal, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La dimensión económica del lavado de activos
Este texto propone la visión estratégica de la UIAF desde el 2011, analiza las mediciones y antecedentes que existen hasta el momento sobre la magnitud del lavado de activos a nivel nacional e internacional y sus impactos socioeconómicos. (Disponible también en inglés).
Ley 1762 de 2015
"Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal".
17 de Julio de 2015: La UIAF explica las tendencias y alertas del lavado de activos en el país
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, presentó hoy un panorama integral sobre la mutación del crimen nacional y transnacional, y las nuevas estrategias, tácticas y operaciones necesarias para enfrentar a las redes criminales complejas.