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Informe de la ESR de FT para el sector de OSFL en Colombia
La UIAF pone a disposición de la ciudadanía y actores del Sistema ALA/CFT/CFP el Informe sobre la Evaluación Sectorial de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo para el sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) existentes en Colombia.
Informe ESR-OSFL FT Colombia.pdf
(3.32 MB)
Libro Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) 2023
En este documento se presentan los resultados obtenidos en la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR-2022), según la aplicación de la metodología definida por el Banco Mundial y adoptada para Colombia.
Compendio de Notas ALA/CFT, Volumen III
La UIAF presenta el tercer compendio de Notas ALA/CFT, un producto académico y técnico que agrupa nuestras publicaciones más importantes.
Compendio_Notas_ALA_CFT_III.pdf
(3.58 MB)
Guía de normatividad ALA/CFT
El presente es un documento guía que explica de manera resumida los reportes que deben enviar a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF- determinadas personas naturales y jurídicas, de conformidad con las normas vigentes.
Guia_de_Normatividad_2021.pdf
(3.94 MB)
Documento de preguntas frecuentes
El documento de Preguntas Frecuentes tiene como objetivo consolidar información de interés para todos los actores del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), entre ellos, los supervisores, los oficiales de cumplimiento, los agentes de la comunidad de inteligencia, la Policía Judicial, los fiscales, los jueces y la sociedad en general, así como para todos aquellos que encuentran particular interés en la materia.
Documento_Preguntas_frecuentes.pdf
(1.78 MB)
Pacto de supervisores
En línea con las Recomendaciones 2 y 34 de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y atendiendo los resultados obtenidos por el país en el Informe de Evaluación Mutua (IEM 2018) y en la Evaluación Nacional de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (ENR 2019), la UIAF lideró en 2019 la firma de los Pactos de Supervisores con el sector financiero, el sector real y el sector de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD). En este folleto encontrarán el contexto, los avances y la proyección de este importante instrumento de articulación interinstitucional.
Guía de buenas prácticas del ROS
La Guía de buenas prácticas del ROS expone los aspectos más importantes a tener en cuenta en el momento de elaborar los Reportes de Operaciones Sospechosas. Además, presenta los indicadores diseñados e implementados en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para medir la completitud, el nivel de participación de los ROS en el desarrollo de productos de inteligencia financiera y, derivado de estos dos indicadores, la efectividad final de los reportes.
Compendio de Notas ALA/CFT, Volumen II
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en el marco de su misión de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), creó desde el año 2019 las Notas ALA/CFT, una serie de artículos que buscan aportar conocimientos en la materia a todos los actores del sistema antilavado y a la ciudadanía en general.
Compendio_NOTAS_ALACFT-V2_compressed.pdf
(13.4 MB)
Compendio de Notas ALA/CFT, Volumen I
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en el marco de su misión de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), creó desde el año 2019 las Notas ALA/CFT, una serie de artículos que buscan aportar conocimientos en la materia a todos los actores del sistema antilavado y a la ciudadanía en general.
Compendio_NOTAS_ALACFT-V1.pdf
(11.35 MB)
Riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector solidario
Riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector solidario.
Riesgo de LAFT en sector solidario.pdf
(7.15 MB)
La dimensión económica del lavado de activos
Este texto propone la visión estratégica de la UIAF desde el 2011, analiza las mediciones y antecedentes que existen hasta el momento sobre la magnitud del lavado de activos a nivel nacional e internacional y sus impactos socioeconómicos. (Disponible también en inglés).
La dimension economica del LA.pdf
(2.06 MB)
Riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector de transporte de carga terrestre
Las tipologías presentadas en este documento son de utilidad para que el sector del transporte de carga terrestre conozca algunas de las modalidades del LA/FT, con el fin de que sus oficiales de cumplimiento puedan tener más bases para reconocer señales de prevención y detección.
Comision de Coordinacion Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla) y Política Pública
Comision de Coordinacion Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla) y Política Pública
Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado
Esta es la segunda edición de un documento publicado en el 2013 con la Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia, elaborado con el interés de suministrar información de utilidad para los notarios en el desarrollo de sus funciones acorde a las políticas y normas antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) en el país
Riesgo de LAFT sector notariado.pdf
(4.43 MB)
Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario
La publicación presenta un contexto general del sector de agentes inmobiliarios, la normatividad pertinente y algunas cifras y datos relevantes como base para entender los riesgos de LA/FT en el sector, mediante la presentación de algunas tipologías encontradas a partir del análisis de casos. Igualmente, aborda los respectivos riesgos a los que pueden estar expuestas las entidades bancarias, ofreciendo algunas sugerencias para fortalecer su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft).
Riesgo de LAFT sector inmobiliario.pdf
(4.98 MB)