La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que identifica países, terroristas y narcotraficantes sancionables de acuerdo con las leyes de EEUU.

Normatividad internacional

Este listado incorpora las organizaciones internacionales a las cuales la entidad se encuentra adscrita o ha suscrito convenios de cooperación.

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”

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Estructura del CONPES Antilavado

Las siguientes entidades vigilan la gestión de la Unida de Información y Análisis Financiero (UIAF):

Mecanismos para presentar quejas, reclamos y solicitudes. Resolución 78 de 2017 Derecho de Petición UIAF.

Mecanismos para presentar quejas, reclamos y solicitudes

Compendio preguntas frecuentes

Sistema Integral de Gestión SIG

Gobierno de Colombia

Presidencia de la República de Colombia