Otros documentos de interés Wed, 06/26/2024 - 23:45 / 0 Comments Submitted by orlando on Wed, 06/26/2024 - 23:45 Otros documentos de interés Folleto recalificación Colombia Segunda actualización del informe de amenazas regionales en materia de lavado de activos Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica Informe sobre tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 2003-2004 Recopilación de tipologías regionales de GAFILAT 2009-2016 Virtual assets red flag indicators of money laundering and terrorist financing Sexto Informe de Seguimiento y Primero de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Colombia Séptimo Informe de Seguimiento Intensificado y Segundo Informe Recalificación de Cumplimiento Técnico de Colombia Standard (Image) Documentos de interés