27 de julio de 2015: La UIAF y el CNE firmaron hoy un Convenio de Cooperación
27 JUL 15
El convenio estipula que en adelante el CNE suministrará a la UIAF la información necesaria para llevar a cabo tareas de análisis financiero relacionadas con posibles operaciones sospechosas relacionadas con la corrupción y el lavado de activos en el ámbito electoral, contribuyendo así al debido funcionamiento de la democracia participativa.
En desarrollo del convenio, la UIAF tendrá acceso a información del aplicativo ‘Cuentas Claras’, que incluye una base de datos financieros de gerentes de campaña, candidatos, tesoreros, contadores, revisores fiscales, aportantes, topes de financiación y monto de los aportes a las campañas.
Dentro de las cláusulas, el acuerdo establece el mutuo aporte de recursos humanos y tecnológicos y la colaboración administrativa necesaria para la eficiente ejecución del convenio y de la naturaleza misional de cada entidad.
Por su parte, la UIAF ofrecerá al CNE capacitación y asesoría en temas relativos al lavado de activos, la financiación prohibida de campañas electorales, los riesgos en el sector y las tipologías identificadas como resultado de estudios estratégicos y análisis financieros adelantados por la Unidad.
El convenio firmado hoy permite fortalecer la inteligencia financiera de la Unidad para descubrir señales de alerta y mejorar las estrategias encaminadas a prevenir y detectar conductas que puedan estar relacionadas con la financiación prohibida de las campañas, la corrupción electoral y el lavado de activos.
Gracias a la retroalimentación permanente con los sectores involucrados en el sistema antilavado colombiano, la UIAF ha logrado avances importante en la efectividad de los casos difundidos a la Fiscalía General de la Nación, como un componente central de su enfoque proactivo de gestión.
Atendiendo los lineamientos de la política nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, la UIAF está comprometida con la articulación interinstitucional e intersectorial, para obtener una visión más clara sobre los niveles de riesgo que existen e implementar las medidas y mejoras necesarias para el fortalecimiento del sistema antilavado en el país.