UIAF realiza primera Evaluación Regional de Riesgo

17 DIC 15

El evento, que convocó a Gerentes de Cumplimiento pertenecientes a las principales empresas antioqueñas, busca identificar y examinar los factores de riesgo que vulneran la estabilidad económica de la región, con el propósito de implementar estrategias eficaces en materia de prevención y detección del lavado de activos.

Esta primera evaluación hace parte de un gran proyecto enmarcado dentro del Plan Nacional de Desarrollo (2014 – 2018), en lo referente al tema de Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de paz. El PND estipuló la realización de seis informes territoriales de riesgo de LA/FT, como parte un trabajo cardinal para la implementación de proyectos de prevención y de controles de costo efectivos.

El ejercicio de hoy permitirá hacer comparaciones objetivas entre sectores, regiones y actividades, como soporte conceptual y funcional de un efectivo sistema de administración y gestión de riesgo para la toma de decisiones.

Esta iniciativa hace parte también del plan de acción liderado por la UIAF para preparar al sector financiero y al sector real de cara a la evaluación que presentará Colombia en el año 2017, frente a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El Fondo Monetario Internacional será la institución encargada de llevar a cabo esta evaluación al país, no solo para constatar el cumplimiento de los estándares internacionales sino también para medir la efectividad del sistema antilavado nacional.

Desde el pasado mes de julio, la UIAF y el Ministerio de Justicia y Derecho, programaron una serie de talleres que han permitido intercambiar reflexiones acerca de las buenas prácticas en el análisis de riesgo del LA/FT en Colombia y entender las señales de alarma frente al fenómeno en los diferentes sectores económicos del país.