Luis Edmundo Suárez explica las ventajas de Big Data aplicada al análisis financiero

4 FEB 16

Frente al creciente volumen de información que llega a la UIAF, el doctor Suárez explicó la necesidad de integrar sistemas cada vez más dinámicos, capaces de analizar grandes cantidades de datos en corto tiempo, pues “no solo permite encontrar el punto focal del estudio, sino también tener un mejor entendimiento de la amenaza, perfeccionando así la capacidad de detección y los resultados”.

Igualmente, hizo referencia a las técnicas de minería de datos como herramientas fundamentales para clasificar y detectar irregularidades en los reportes de operaciones sospechosas enviados a la Unidad, proporcionando información útil para la posterior toma de decisiones.  

Frente al fenómeno de la convergencia criminal, el Director de la UIAF insistió en la necesidad de seguir reforzando los sistemas de información e innovando en materia de software y hardware para prevenir y enfrentar el lavado de activos y los delitos fuente que financian el crimen.

En ese sentido, explicó la importancia en la coordinación con el sector privado para conseguir una economía legal, libre del lavado de activos e invitó a los empresarios presentes en el evento a participar de forma activa en el proyecto antilavado nacional.

Gracias a la implementación de más y mejor tecnología para el análisis financiero, desde el año 2011 la justicia colombiana ha impartido sentencias y medidas cautelares en casos que involucran activos de origen ilícito valorados en 6,9 billones de pesos, una cifra 70 veces mayor a los niveles de detección internacional.