Panamá celebra su salida de la lista gris del GAFI

19 FEB 16

El GAFI confirmó que Panamá cuenta ya con un marco legal regulatorio alcanzado gracias a la incorporación  de leyes encaminadas a enfrentar el fenómeno. En abril del año pasado, el Gobierno panameño aprobó la Ley 23 de 2015, que regula las obligaciones de los sujetos reportantes no financieros en lo referente al LA/FT. Además, creó un ente público para prevenir el lavado en 16 actividades económicas como zonas francas, casinos, bienes raíces, construcción, transporte de valores, casas de cambio, bolsa de diamantes y notarías.

Según el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio De La Guardia, este triunfo se debe también a que el país trabajó de forma coordinada con el sector público y privado, alcanzando los consensos necesarios para proteger los intereses de la nación. “Esto permitió la aprobación y aplicación de una nueva regulación que coloca a Panamá a la vanguardia en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales”, añadió.

Por su parte, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo que la salida de Panamá de la lista gris, incrementará la inversión extranjera, el turismo, el comercio y el empleo.

Panamá fue incluida en la lista gris de GAFI en junio de 2014. Desde entonces, encaminó sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de los sistemas de supervisión y control, con miras al cumplimiento de los 19 puntos del plan de acción acordado con el GAFI. En la pasada plenaria del organismo, celebrada en octubre de 2015, el GAFI reconoció el nivel alcanzado por Panamá y aprobó la visita al país en enero de este año.

Apoyo de la UIAF al proceso panameño

Dentro de las acciones adelantas por el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo de Panamá, delegados de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad homóloga a la UIAF, recibieron en abril de 2015 un curso de capacitación dictado por los analistas de nuestra Unidad de inteligencia.

El objetivo de la pasantía, era conocer el modelo colombiano para mejorar las estrategias implementadas en Panamá en la detección y lucha eficaz contra el LA/FT.    

Gracias a la experiencia y a los avances alcanzados por Colombia en esta materia, la UIAF se ha convertido en un referente para la región y el mundo, como una de las organizaciones más efectivas en la defensa de la seguridad económica nacional e internacional.