La UIAF presente en el 16 Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT
2 JUN 16
Por esa razón, en el marco del 16° Congreso Panamericano de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, la directora (e) de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Carmen Maritza González, socializará la estrategia de preparación para enfrentar -como país- el proceso de cara a la cuarta ronda de evaluación.
Durante el evento organizado por Asobancaria, la doctora González participará también en el panel “Mejores prácticas de las Unidades de Inteligencia Financiera y su papel en la prevención y mitigación del LA/FT”, en donde explicará la visión de la UIAF frente al tema y su aporte para la estabilidad y seguridad económica del país. En este espacio, compartirá sus recomendaciones en el tema con el Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, Mariano Federici, y con el Presidente del Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera (EGMONT) y Director de la UIF de Perú, Sergio Espinosa.
Sobre el Congreso 2016
El Congreso Panamericano de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo es un espacio importante para la retroalimentación con pares nacionales e internacionales del sector real y financiero, así como ejecutivos que hacen parte de las áreas de cumplimiento normativo y estratégico para la prevención, detección e investigación de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
En esta 16° versión, Asobancaria ha diseñado una agenda que incluye temas como el Crimen Organizado y su relación con el LA, el Entendiendo del financiamiento del terrorismo, Balance y Lecciones aprendidas de las evaluaciones mutuas del GAFILAT y El proceso de paz, política nacional y prácticas corporativas para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, entre otros.
Personajes de la talla de Rafael Pardo Rueda, ministro Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad; Jorge Eduardo Londoño, ministro de Justicia y del Derecho; John Smith, Director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) y Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; y David J. Schwartz, Presidente y CEO de la Asociación Internacional de Bancos de Florida (FIBA) de Estados Unidos, se darán cita en este espacio que se ha convertido en un referente para el sistema ALA/CFT.