La CCICLA lidera taller preparatorio para los nuevos sujetos obligados
28 OCT 16
El evento se realizó en el marco del proceso de preparación para la Evaluación que presentará Colombia ante el Fondo Monetario Internacional, con respecto al cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La agenda incluyó los aspectos más importantes sobre los estándares internacionales en materia antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), su aplicación en Colombia, y el rol de los nuevos sujetos obligados en el sistema nacional ALA/CFT.