UIAF presenta avances de la Evaluación GAFI en la XXIX sesión de la CCICLA
30 MAYO 18
La CCICLA convocó a los representantes de todas las entidades que la conforman, entre ellos, a la Vicefiscal General de la Nación, Maria Paulina Riveros; al Viceministro Técnico de Hacienda, Andrés Mauricio Velasco Martínez; al Viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto; y a delegados del Grupo Técnico de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
En el encuentro, el Director de la UIAF presentó los avances en la fase final de la Evaluación GAFI realizada por el Fondo Monetario Internacional al sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia.
Igualmente, la CCICLA reconoció la labor desempeñada por la UIAF, como coordinador nacional de la Evaluación ante el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica -Gafilat-, y resaltó el apoyo de todas las entidades que participaron en el desarrollo de la valoración, realizada en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas.
Por su parte, Carlos Medina, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, presentó el informe sobre los avances del Estatuto Contra las Finanzas Ilícitas - ECOFI-. En el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el Gobierno Nacional se comprometió a intensificar la persecución de los bienes y activos involucrados en el narcotráfico, así como incrementar los esfuerzos para prevenir y controlar el lavado de activos.
Al respecto, Medina socializó las medidas a adoptar para emprender las reformas legislativas, redefinir metas de política pública criminal y hacer los cambios institucionales, para mejorar la prevención, detección, investigación, judicialización y sanción del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Por otra parte, durante la sesión se expuso una propuesta de ajuste normativo a la CCICLA, que consiste en la modificación del Decreto 3420 de 2004, cuyo objetivo sería otorgarle funciones a la CCICLA en materia de Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Adicionalmente, la Comisión buscará crear un comité operativo liderado por la UIAF, para coordinar estos dos temas.
Una Comisión para mejorar el sistema antilavado
El Gobierno de Colombia concibió a la CCICLA como un mecanismo de coordinación interinstitucional y de interacción con la sociedad civil, que permite actuar eficazmente al Estado, a través de sus distintas agencias, en la prevención y represión del lavado de activos.
Creada por el Decreto 950 de 1995 y modificada por los Decretos 754 de 1996 y 3420 de 2004, la Comisión tiene la responsabilidad de recomendar al Gobierno Nacional y a las entidades públicas, medidas de política estatal, mecanismos y controles contra el lavado de activos, los delitos subyacentes o conexos, y la financiación del terrorismo.
Asimismo, tiene la misión de orientar a las entidades públicas, privadas y organismos de autorregulación en la ejecución de las funciones relacionadas con la lucha contra las conductas asociadas al lavado de activos, el financiamiento y enriquecimiento de las organizaciones delincuenciales y terroristas.
La CCICLA constituye una oportunidad de mejora para el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en el país.