ITRC y UIAF firman Memorando de Entendimiento contra la corrupción

25 JUN 19

En el marco de este instrumento de cooperación interinstitucional, se analizará información que conduzca a evitar la afectación del recaudo y administración de los bienes, tributos, rentas y contribuciones parafiscales que realizan la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y la Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (COLJUEGOS) al sistema de seguridad social, con la correspondiente afectación a la sostenibilidad fiscal y la soberanía económica del Estado Colombiano.

Para ello, la Agencia ITRC y la UIAF realizarán mesas de trabajo en las que también participará la  Fiscalía General de la Nación.

La cooperación ITRC - UIAF servirá para compartir información sobre señales de alerta, tipologías, guías, metodologías y protocolos, así como buenas prácticas, indicadores de efectividad, supervisión basada en riesgo y herramientas de monitoreo, entre otros aspectos.

Igualmente, las dos entidades propiciarán espacios de generación de conocimiento y capacitaciones relacionadas con la prevención del LAFT, de acuerdo con las competencias de cada entidad.

La celebración de este convenio será una estrategia adicional para proteger los recursos públicos y a la economía nacional de las conductas constitutivas de lavado de activos y corrupción.