Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario
7 JUN 14
Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario
La publicación presenta un contexto general del sector de agentes inmobiliarios, la normatividad pertinente y algunas cifras y datos relevantes como base para entender los riesgos de LA/FT en el sector, mediante la presentación de algunas tipologías encontradas a partir del análisis de casos. Igualmente, aborda los respectivos riesgos a los que pueden estar expuestas las entidades bancarias, ofreciendo algunas sugerencias para fortalecer su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft).
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Riesgo de LAFT sector inmobiliario
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