9.1 Publicaciones
- 1.6 Directorio de entidades
- 1.7 Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participa
- 1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención
- 1.9 Procedimientos que siguen para tomar decisiones en las áreas
- 1.10 Mecanismos para presentar quejas, reclamos y solicitudes
- 1.11 Calendario de actividades y eventos
- 1.12 Información sobre decisiones que puedan afectar al público
- 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan
- 1.14 Publicaciones de hojas de vida
2.3 Proyectos de normas para comentarios
- 6.1.1 Descripción general del menú participa
- 6.1.2 Información sobre los mecanismos, espacios o instancias del menú participa
- 6.1.3 Estrategia de participación ciudadana
- 6.1.4 Estrategia anual de rendición de cuentas
- 6.1.5 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC)
- 6.1.6 Informes de rendición de cuentas generales
- 6.1.7 Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad
- 6.1.8 Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana
- 6.1.9 Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad
- 6.1.10 Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana
- 7.1.1 Registro de activos de información
- 7.1.2 Índice de Información clasificada y reservada
- 7.1.3 Esquema de publicación de información
- 7.1.4 Programa de Gestión Documental
- 7.1.5 Costos de reproducción
- 7.1.6 Registro de publicaciones
- 7.1.7 Tablas de retención documental
- 7.1.8 Plan institucional de archivo
- 7.1.9 Políticas de seguridad de la información
Informe ESR-OSFL FT Colombia
28 Abr 2025
La UIAF pone a disposición de la ciudadanía y actores del Sistema ALA/CFT/CFP el Informe sobre la Evaluación Sectorial de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo para el sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) existentes en Colombia.
Escuche el podcast sobre el Informe de la ESR
Libro Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) 2023
30 Dic 2023
En este documento se presentan los resultados obtenidos en la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR-2022), según la aplicación de la metodología definida por el Banco Mundial y adoptada para Colombia.
Compendio de Notas ALA/CFT, Volumen III
19 Ago 2021
La UIAF presenta el tercer compendio de Notas ALA/CFT, un producto académico y técnico que agrupa nuestras publicaciones más importantes. El compendio de Notas ALA/CFT se suma a la batería de estrategias encaminadas a aportar conocimiento y mejorar la efectividad del sistema antilavado.
Guía de normatividad ALA/CFT
15 Sep 2021
El presente es un documento guía que explica de manera resumida los reportes que deben enviar a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF- determinadas personas naturales y jurídicas, de conformidad con las normas vigentes. El documento pretende brindar un panorama general acerca de uno de los elementos más importantes del sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo - ALA/CFT en Colombia, los reportes de información a la UIAF.
Documento de preguntas frecuentes
24 Mar 2020
El documento de Preguntas Frecuentes tiene como objetivo consolidar información de interés para todos los actores del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), entre ellos, los supervisores, los oficiales de cumplimiento, los agentes de la comunidad de inteligencia, la Policía Judicial, los fiscales, los jueces y la sociedad en general, así como para todos aquellos que encuentran particular interés en la materia.
Guía de buenas prácticas del ROS
15 Ene 2020
La Guía de buenas prácticas del ROS expone los aspectos más importantes a tener en cuenta en el momento de elaborar los Reportes de Operaciones Sospechosas. Además, presenta los indicadores diseñados e implementados en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para medir la completitud, el nivel de participación de los ROS en el desarrollo de productos de inteligencia financiera y, derivado de estos dos indicadores, la efectividad final de los reportes.
Pacto de supervisores
12 Feb 2020
En línea con las Recomendaciones 2 y 34 de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y atendiendo los resultados obtenidos por el país en el Informe de Evaluación Mutua (IEM 2018) y en la Evaluación Nacional de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (ENR 2019), la UIAF lideró en 2019 la firma de los Pactos de Supervisores con el sector financiero, el sector real y el sector de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD).
El objetivo de este importante instrumento de coordinación es elevar y optimizar los Sistemas de Administración de Riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, para mejorar la calidad de la información reportada a la UIAF y blindar a todos sectores, subsectores, actividades económicas y profesiones de la penetración de dineros de origen ilícito.
En este folleto encontrarán el contexto, los avances y la proyección de este importante instrumento de articulación interinstitucional.
Compendio de Notas ALA/CFT, Volumen I
10 Sep 2019
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en el marco de su misión de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), creó desde el año 2019 las Notas ALA/CFT, una serie de artículos que buscan aportar conocimientos en la materia a todos los actores del sistema antilavado y a la ciudadanía en general.
Compendio de Notas ALA/CFT, Volumen II
16 Dic 2019
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en el marco de su misión de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), creó desde el año 2019 las Notas ALA/CFT, una serie de artículos que buscan aportar conocimientos en la materia a todos los actores del sistema antilavado y a la ciudadanía en general.
Riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector solidario
1 Jun 2016
La dimensión económica del lavado de activos
9 Jul 2015
Este texto propone la visión estratégica de la UIAF desde el 2011, analiza las mediciones y antecedentes que existen hasta el momento sobre la magnitud del lavado de activos a nivel nacional e internacional y sus impactos socioeconómicos. (Disponible también en inglés).
Comision de Coordinacion Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla) y Política Pública
10 Jun 2014
Introducción al marco jurídico y estándares internacionales antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo
3 Jun 2014
Existen a nivel internacional acuerdos interestatales que reúnen los principios y preceptos normativos sobre los cuales se definen las relaciones entre países y se establecen las responsabilidades y consecuencias que derivan del tratamiento de diversos temas de importancia transnacional.
Los Estados que se suscriben a estos acuerdos manifiestan un compromiso político a aplicar jurídica y operativamente, como mínimo, aquellas directrices del derecho internacional público y de estándares internacionales sobre política pública, creados sobre la base de corresponsabilidad en la resolución de asuntos que atañen al concierto mundial de naciones.
Las unidades de inteligencia financiera y el Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
6 Jun 2014
Es un documento que explica el modelo implementado por la UIAF desde el 2011 que convoca y articula a diferentes sectores del Estado, el sistema financiero, el sector real de la economía, organismos internacionales, Fuerzas Armadas, gremios y academia, con el fin de fortalecer la capacidad del Estado colombiano en la lucha contra los flagelos que ponen en riesgo la estabilidad y seguridad de la Nación. (Disponible también en inglés).
Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo
3 Jun 2014
Las organizaciones delincuenciales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que generan a partir de sus actividades criminales. Para esto, buscan utilizar los diferentes sectores de la economía, en un esfuerzo por canalizar estos activos. En el esfuerzo del Estado para prevenir y contener el delito, se hacen necesarias las labores de inteligencia económica, la producción de conocimiento, la colaboración de los ciudadanos con las autoridades y la colaboración público-privada en general.
Video lavado de activos 04/2024
Video financiamiento del terrorismo 04/2024
Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario
7 Jun 2014
La publicación presenta un contexto general del sector de agentes inmobiliarios, la normatividad pertinente y algunas cifras y datos relevantes como base para entender los riesgos de LA/FT en el sector, mediante la presentación de algunas tipologías encontradas a partir del análisis de casos. Igualmente, aborda los respectivos riesgos a los que pueden estar expuestas las entidades bancarias, ofreciendo algunas sugerencias para fortalecer su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft).
Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado
9 Jun 2014
Esta es la segunda edición de un documento publicado en el 2013 con la Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia, elaborado con el interés de suministrar información de utilidad para los notarios en el desarrollo de sus funciones acorde a las políticas y normas antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) en el país.