Memorandos de Entendimiento

Uno de los objetivos fundamentales trazados por la Unidad ha sido reforzar las alianzas estratégicas con otras Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en el mundo, con el propósito de aunar esfuerzos en la implementación de medidas que permitan prevenir el lavado de activos y sus delitos asociados, más allá de las fronteras.

Países como Estados Unidos, Canadá, Polonia, el Reino Unido, México y Panamá, entre otros de la región y el mundo, han firmado con la UIAF memorandos de entendimiento que han arrojado resultados muy prácticos en la interceptación de organizaciones criminales transnacionales y sus mercados ilegales