Lista de países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo

Grupo de Acción Financiera: países y jurisdicciones de alto riesgo

En el marco de las acciones internacionales para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) lleva a cabo de manera continua un proceso de identificación de aquellas jurisdicciones que no han implementado las medidas preventivas necesarias para protegerse frente a estos delitos. Este proceso permite determinar cuáles jurisdicciones no cumplen con los estándares internacionales en la materia y evaluar el grado de compromiso político de sus autoridades para corregir las deficiencias detectadas.

El texto completo, que incluye los acuerdos del GAFI, así como un resumen de las razones que justifican la inclusión de las jurisdicciones en cada categoría, se encuentra disponible en la página web oficial del GAFI en los siguientes enlaces: