Cartilla Debida Diligencia para mitigar riesgos LA/FT/FP
Consulte nuestra cartilla de Debida Diligencia para mitigar riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP). Tenga en cuenta que los conceptos y procedimientos aplicables dependen de las normativas propias de cada sector y las necesidades propias del negocio. Este documento no es una guía o un manual de referencia.
Guía de Normatividad ALA/CFT
El presente documento es una guía que explica de manera resumida los reportes que deben enviar a la UIAF determinadas personas naturales y jurídicas, de conformidad con las normas vigentes. La Guía de Normatividad ALA/CFT pretende brindar un panorama general acerca de los reportes de información a la UIAF, uno de los elementos más importantes del sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo en Colombia.
Guía de Actualización de Datos en Sirel
Para la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es indispensable contar con información actualizada de los usuarios registrados en la plataforma del Sistema de Reporte en Línea (Sirel). En este sentido, esta guía busca dar las indicaciones para que los usuarios de cada entidad reportante actualicen su información.
Acta Consejo de Seguridad Nacional 17 de enero de 2020
Por la cual se adoptan en la normatividad colombiana, como listas vinculantes, la lista de terroristas de los Estados Unidos, la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y la lista de terroristas de la Unión Europea.
Cartilla Delitos Fuente del LAFT
Conozca los delitos fuente del lavado de activos, según el Código Penal Colombiano.
Guía Implementación de Resoluciones del CSNU en materia FT y FP
Guía para la Implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
