En París, el director general participó en la 30 plenaria del Grupo Egmont
6 JUN 24
06 de junio de 2024.
En París, Francia, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, participó en la 30 reunión plenaria del Grupo Egmont, en donde se llevaron a cabo reuniones con grupos de trabajo; se trataron asuntos de relevancia operativa, proyectos en desarrollo y otros temas de interés para las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), con relación a la lucha contra los delitos que amenazan la seguridad de cada una de las naciones.
En este espacio, la UIAF, como líder del proyecto Sesión de Intercambio de Tipologías, presentó ante los miembros del Grupo Regional de las Américas un modus operandi asociado a la minería ilegal en la región con el propósito de que se elaboren estrategias que permitan detectarlo y mitigarlo.
En el marco de este evento, el director general también suscribió un Memorando de Entendimiento (MdE) con Anton Brönnimann, jefe de Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS, por sus siglas en inglés) -la UIF de Suiza-, que facilita el intercambio y análisis de información financiera para prevenir y combatir el lavado de activos, sus delitos fuentes, y el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
La UIAF, escogida como representante regional del Grupo de las Américas
En el desarrollo de la plenaria, a través de una votación, se designó a un funcionario de la UIAF y a otro de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana como representantes regionales del Grupo de las Américas, quienes bajo este rol tendrán, entre otras, las siguientes funciones:
- Dar voz a los miembros del Grupo Regional comunicando y representando las opiniones e intereses de su región ante el Comité Egmont en discusiones y decisiones.
- Comunicar de manera proactiva los mensajes y resultados clave del Comité Egmont a los miembros de su Grupo Regional, según corresponda.
- Actualizar al Comité Egmont sobre los desarrollos, problemas e inquietudes relacionados de los miembros del Grupo Regional en sus respectivas regiones, entre otras funciones.