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Comienzan los simulacros de entrevista Evaluación GAFI 2017

15 de mayo de 2017. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el apoyo de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), inauguró esta mañana las jornadas de Simulacro de Entrevista Evaluación GAFI 2017

lunes, 15 de mayo de 2017

Desde hoy y hasta el próximo 26 de mayo, los sujetos obligados, gremios, entidades de supervisión y autoridades se reunirán en sesiones sectorizadas con la UIAF, con el objetivo de recrear la dinámica y las preguntas que realizará el equipo del FMI en el marco de la Evaluación GAFI 2017. 


 


Del 5 al 22 de junio, el FMI estará en Colombia para evaluar el grado de implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)  y la efectividad del Sistema Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT-FPADM). 


 


En ese contexto, el equipo evaluador del FMI realizará una serie de entrevistas a representantes de las entidades  consideradas como cardinales dentro del sistema antilavado del país. El propósito es consultar a los expertos en LA/FT, sobre las normas y acciones de prevención realizadas por las entidades públicas y privadas que conforman el sistema.

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