UIAF

Transparencia
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

miércoles, 23 de enero de 2013

Es la unidad de inteligencia financiera y económica del país y su  misión se centra en proteger la defensa y seguridad nacional en el ámbito económico, mediante inteligencia estratégica y operativa sustentada en tecnología e innovación, en un marco de respeto a los Derechos Fundamentales, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos  y al Derecho Internacional Humanitario, con el objeto de prevenir y detectar actividades asociadas con los delitos de Lavado de Activos, sus delitos fuente, la Financiación del Terrorismo y proveer información útil en las Acciones de Extinción de Dominio.


 


De conformidad con el Artículo 3º de la Ley 526 de 1999, la UIAF tiene como objetivo la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el contrabando y el fraude aduanero en todas las actividades económicas.


 



  • No es Policía Judicial

  • No interviene en la investigación ni en el juicio penal.

  • No cuenta con facultades de supervisión.

  • No cuenta con facultades para sancionar a las entidades que incumplan las obligaciones de reporte.


 


 


 


 


 

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