Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF

Transparencia
OFAC

miércoles, 23 de enero de 2013

Oficina de control de Activos Extranjeros de Estados Unidos traducción al Español


 


Es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que identifica países, terroristas y narcotraficantes sancionables de acuerdo con las leyes de EEUU. Emite la lista OFAC también conocida como lista Clinton definición tomada de "Blanqueo internacional de Capitales" de Juan Miguel del Cid. Ver Lista OFAC

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