Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF

Transparencia
Oficina Asesora Jurídica

domingo, 23 de diciembre de 2012

Las siguientes son las funciones la Oficina Jurídica:



  • Asesorar al Director General y demás dependencias de la entidad en los asuntos jurídicos de su competencia.



  • Coordinar la unidad de criterio jurídico en todas las áreas de la entidad.



  • Atender consultas y peticiones elevadas por los ciudadanos, en relación con las materias jurídicas de competencia de la entidad.



  • Adelantar los estudios jurídicos especiales solicitados por el Director General y por las demás áreas de la entidad para el desarrollo de sus funciones.



  • Elaborar, estudiar y conceptuar sobre proyectos de decretos, acuerdos y resoluciones, contratos y convenios que debe suscribir o proponer la entidad, y sobre los demás asuntos que el Director General le asigne, en relación con la naturaleza de la Entidad.



  • Asistir y asesorar al Director General y demás dependencias, en el trámite y desarrollo de todos los asuntos de carácter contractual.



  • Colaborar en la negociación y estudio de los Memorandos de Entendimiento en los que la entidad deba participar por razón de sus competencias.



  • Representar judicial y extrajudicialmente a la entidad en los procesos que se instauren en su contra o que ésta deba promover mediante poder o delegación que le otorgue el Director General y mantenerlo informado sobre el desarrollo de los mismos.



  • Compilar las normas legales relacionadas con el funcionamiento de la entidad y con la prevención, detección, investigación y sanción del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo e informar oportunamente las novedades a las diferentes dependencias.



  • Operar, mantener actualizados y divulgar al interior de la entidad los diferentes sistemas de información jurídica.



  • Preparar informes en materia jurídica a las autoridades competentes, cuando así lo disponga el Director General. 



  • Revisar los informes sobre casos preparados por la Subdirección de Análisis de Operaciones, previa la firma del Director General. 



  • Asesorar, aconsejar y apoyar al Director para la formulación de las políticas en materia de lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

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