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2.1.3. Normativa

Contiene la información relacionada con la normatividad que rige a la UIAF, determina su competencia y le es aplicable a su actividad, así como aquella que produce para el desarrollo de sus funciones.

Si la norma es vigente o ha sido modificada.
Seleccione algún sector
Fecha de publicación
Rango de fechas de las publicaciones
61 Proyecto de normaSentencia C-540 de 2012

"Sentencia de Revisión de Constitucionalidad del proyecto de Ley estatutaria No. 263/11 Senado y 195/11 Cámara, "Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones".

685Vigente
62 CircularCircular 008 de 2011

Sistema de Administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

59VigenteSuperintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
63 LeyLey 1445 de 2011

"Por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional".

162VigenteMinisterio del Deporte
64 LeyLey 1474 de 2011

"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".

160Vigente
65 ResoluciónResolución 212 de 2009

"Por la cual se adiciona a la Resolución 285 del 19 de diciembre de 2007 de la Unidad de Información y Análisis Financiero".

92Vigente
66 LeyLey 1186 de 2008

"Por medio de la cual se aprueba el "Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD)", firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000".

164Vigente
67 LeyLey Estatutaria 1266 de 2008

"Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en base de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones".

167Modificada
68 ResoluciónResolución 363 de 2008

"Por la cual se impone a las empresas exportadoras y/o importadoras de oro, las casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan la comercialización de oro y/o realicen operaciones de exportación y/o importación de oro, el deber de reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)".

140VigenteReal Importadoras y Exportadoras de Oro
69 ResoluciónResolución 285 de 2007

"Por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero".

186Vigente
70 LeyLey 1121 de 2006

"Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones".

158Vigente
71 LeyLey 962 de 2005

"Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos".

683Vigente
72 LeyLey 975 de 2005

"Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios".

684Vigente
73 DecretoDecreto 3420 de 2004

"Por el cual se modifica la composicion y funciones de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos".

46Vigente
74 LeyLey 906 de 2004

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. (Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004)

157Vigente
75 CircularCircular 170 de 2002

"Prevención y control al lavado de activos de los usuarios del servicio aduanero y cambiario".

71VigenteDIAN
76 DecretoDecreto 1497 de 2002

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 526 de 1999 y se dictan otras disposiciones".

49Vigente
77 LeyLey 599 de 2000

"Por la cual se expide el Código Penal".

155Vigente
78 LeyLey 600 de 2000

"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".

682Vigente
79 LeyLey 526 de 1999 - Actualizada Ley 1762 de 2015149Modificada
80 LeyLey 526 de 1999 modificada por la ley 1121 de 2006

"Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero".

154Modificada