UIAF

Sistema Nacional ALA/CFT
¿Qué son el IEROS y el ICROS?
Con el objetivo de retroalimentar a los Oficiales de Cumplimiento con respecto a la calidad y efectividad de los reportes enviados a la UIAF, la entidad cuenta con el Indicador de Efectividad del ROS - IEROS y el Indicador de Completitud del ROS

jueves, 31 de enero de 2019

El IEROS es un valor entre 0-5 que mide la efectividad de los ROS enviados por cada entidad.  La medición depende de si la información suministrada  es clara, específica y oportuna, y permita relacionar o abrir un caso. Este indicador se mide sobre el total del ROS enviados por cada entidad.


El  ICROS  es un indicador entre 0 y 5, basado en técnicas estadísticas y de análisis de minería de texto, aplicadas en la descripción de la operación sospechosa. Su objetivo es obtener: 


-Completitud en la escritura.
-Descripción clara y específica de los hechos.
-Descripción del delito fuente de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo.
-Descripción jurisdiccional.
-Indicación de señales de alerta.
-Descripción de productos o canales utilizados en la operación.
-Lugar de los hechos.
-Posibles delitos subyacentes de LA/FT.
-Información útil para el estudio de caso.


Estos indicadores se envían de manera individual a cada entidad una vez al mes. 

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