Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF

Sistema Nacional ALA/CFT
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Guía de Normatividad ALA/CFT

2019-04-29 16:19:30

El presente documento es una guía que explica de manera resumida los reportes que deben enviar a la UIAF determinadas personas naturales y jurídicas, de conformidad con las normas vigentes. La Guía de Normatividad ALA/CFT pretende brindar un panorama general acerca de los reportes de información a la UIAF, uno de los elementos más importantes del sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo en Colombia.

Guia de normatividad ALACFT.pdf

[8.53 MB]

 

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