Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF

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Resolución 186 de 2008 Otras Entidades

2008-11-11 14:05:15

Por la cual se impone a GRUPO DMG S.A. y a sus subordinadas o controladas (filiales y subsidiarias), sucursales y su matriz o controlantes, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) todas las transacciones de divisas enviadas o recibidas desde o hacia el exterior que se realicen por cuenta propia, de un cliente, usuario, tercero, proveedor, asociado, contratista, afiliado u otro.

RES 186.PDF

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