Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF

Sistema Nacional ALA/CFT
Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

lunes, 13 de julio de 2020

Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, trasferencia, deposito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable. 

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