Sistema Estadístico ALA/CFT
Estos anexos presentan los lineamientos técnicos e instrucciones a seguir por las entidades que suministrarán la información para alimentar el Sistema Estadístico ALA/CFT.
Supervisiones
(130.84 KB)
Asistencia judicial
(137.68 KB)
Recuperación activos
(392.62 KB)
Sentencias
(140.07 KB)
Extinción de dominio
(335.85 KB)
Incautaciones de divisa
(389.92 KB)
Extradiciones
(348.03 KB)
FGN Extinción de dominio
(143.85 KB)
FGN Lavado y delitos fiscales_v2
(687.14 KB)
Genera plano supervisiones
(110 KB)
Genera plano asistencia judicial
(123.5 KB)
Genera plano recuperación activos
(108 KB)
Genera plano sentencias
(111.5 KB)
Genera plano extinción de dominio
(108.5 KB)
Genera plano incautación de divisas
(108.5 KB)
Genera plano extradiciones
(113.5 KB)
Genera plano FGN extinción dominio
(116 KB)
Genera plano FGN lavado y delitos fiscales
(114.5 KB)
