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Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las transacciones con activos virtuales

2021-06-02 16:11:40

Los activos virtuales han puesto en evidencia la introducción de nuevos participantes y riesgos asociados en su operación, uno de ellos relacionado con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Según el GAFI, para identificar, evaluar, comprender y tomar medidas para mitigar los riesgos de LA/FT en las actividades de activos virtuales se debe aplicar el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) en el que se consideren varios aspectos.


Nota No.2 Activos virtuales .pdf

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