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La importancia de las tipologías de LAFT

2020-09-24 10:01:19

Uno de los insumos más importantes para la prevención del lavado de activos y la nanciación del terrorismo son las tipologías detectadas para la comisión de estos delitos. Esta información permite focalizar la implementación de controles y generar señales de alerta que permitan proteger a los sectores y subsectores de la economía de la penetración de los dineros de origen ilícito. En esta Nota ALA/CFT abordaremos los aspectos fundamentales de esta herramienta.

Nota 6 La importancia de las tipologias..pdf

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