Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF

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Folleto Pactos de Supervisores
En línea con las Recomendaciones 2 y 34 de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y atendiendo los resultados obtenidos por el país en el Informe de Evaluación Mutua (IEM 2018) y en la Evaluación Nacional de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (ENR 2019), la UIAF lideró en 2019 la firma de los Pactos de Supervisores con el sector financiero, el sector real y el sector de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD).

El objetivo de este importante instrumento de coordinación es elevar y optimizar los Sistemas de Administración de Riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, para mejorar la calidad de la información reportada a la UIAF y blindar a todos sectores, subsectores, actividades económicas y profesiones de la penetración de dineros de origen ilícito.

En el folleto adjunto encontrarán el contexto, los avances y la proyección de este importante instrumento de articulación interinstitucional.

miércoles, 09 de diciembre de 2020

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