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Riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector de transporte de carga terrestre

2015-07-10 20:46:37

Las tipologías presentadas en este documento son de utilidad para que el sector del transporte de carga terrestre conozca algunas de las modalidades del LA/FT, con el fin de que sus oficiales de cumplimiento puedan tener más bases para reconocer señales de prevención y detección.

Riesgo de LAFT sector transporte carga terrestre.pdf

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