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Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo

2015-07-09 22:24:41

Este documento ofrece definiciones claras y una síntesis de las políticas y 9 acciones encaminadas a prevenir, detectar y penalizar a quienes se involucren en actividades relacionadas con el LA/FT. También se documentan las herramientas que se han desarrollado para identificar estas actividades, como son las señales de alerta y las tipologías. Este material es de gran utilidad para que los funcionarios públicos, empresarios y actores privados, y los ciudadanos en general puedan llegar a detectar operaciones que, a su juicio, consideren sospechosas, y ayuden así a combatir las organizaciones delictivas junto con el Sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).

Lo que debe saber sobre LAFT.pdf

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