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Cartillas de prevención en LAFT

Serie de documentos técnicos informativos relacionados con el tema del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Además de convertirse en una guía importante para la prevención de estos fenómenos en los diferentes sectores de la economía, buscan instruir a sus lectores sobre temas como Políticas Públicas y el modelo de gestión Sistémico, Amplio y Bidireccional (SAB) aplicado en la UIAF desde el año 2011.

jueves, 09 de julio de 2015

El objetivo, es generar un conocimiento común en todos los actores del sistema, fortaleciendo así las capacidades y la articulación interinstitucional, y fomentando una cultura nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT). No se tiene una periodicidad definida de publicación.

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