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UIAF recopila información para el Sistema Estadístico ALA/CFT
UIAF recopila la información para el Sistema Estadístico ALA/CFT
En el marco de la consolidación de información para el Sistema Estadístico ALA/CFT, la UIAF solicitará a las entidades que participan en este proceso la información correspondiente al segundo reporte, el cual, debe incluir las estadísticas correspondientes al segundo trimestre del 2020 y la información histórica comprendida entre los años 2015 y 2019. Esta información debe enviarse del 1 al 20 de julio.

martes, 30 de junio de 2020

El Sistema Estadístico ALA/CFT es un proyecto liderado por la UIAF, que consolida la información de actores del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en una plataforma que centraliza las cifras oficiales. El producto es un tablero de control que presenta los resultados con respecto a la efectividad del sistema, de forma objetiva, completa y periódica.  


En la página web de la UIAF están disponibles los anexos que presentan los lineamientos técnicos e instrucciones a seguir por parte de las entidades que suministrarán la información para alimentar el Sistema Estadístico ALA/CFT. Ir al enlace


El Sistema Estadístico mostrará la información agregada, suministrada por las entidades aliadas, sujeta a variables relacionadas con: sentencias de LA/FT, medidas cautelares en procesos LA y extinción de dominio, reportes de operaciones sospechosas (ROS), Requerimientos nacionales e internacionales, recuperación de activos en el exterior, incautación de divisas, extradiciones y casos difundidos de inteligencia financiera, entre otros aspectos. 

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