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UIAF coordina el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo - GTFT
UIAF coordina el GTFT
El director de la UIAF, Javier Gutiérrez López, en calidad de coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) lideró hoy la presentación del nuevo documento sobre riesgo de financiamiento del terrorismo en los Organismos sin Fines de Lucro.

miércoles, 01 de diciembre de 2021

El documento elaborado con información de 13 Unidades de Inteligencia Financiera UIF de Latinoamérica, incluye un panorama general sobre la amenaza de Financiamiento del Terrorismo asociado a los OSFL en la región, así como un compendio de buenas prácticas en materia de normatividad y monitoreo para evitar que este sector sea utilizado para financiar estructuras terroristas. 


El objetivo del documento es fortalecer las estrategias regionales a partir de la identificación de fortalezas y deficiencias normativas de los países del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica - GAFILAT en materia de Financiamiento del Terrorismo asociado con los OSFL.


Durante el encuentro también se presentaron las líneas de acción para los actores clave en la región encargados de mejorar los procedimientos estratégicos en materia de detección, investigación, disrupción y desmantelamiento del financiamiento del terrorismo. 


Asimismo, se abordaron los retos y estrategias frente al cambio al Estándar del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, específicamente, en lo relativo al Enfoque Basado en Riesgo. 


El GTFT se desarrolló en el marco de la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFILAT). 


 

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