Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF

Sala de Prensa
El próximo Foro UIAF será con el sector de Profesionales de Compra y Venta de Divisas
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que el próximo 5 de mayo a las 9:00 a.m. se llevará a cabo el Foro Virtual dirigido a los oficiales de cumplimiento o responsables de reporte del sector de Profesionales de Compra y Venta de Divisas y cheques de viajero, vigilados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

jueves, 30 de abril de 2020

El objetivo de los Foros Virtuales UIAF es fortalecer el conocimiento de los sujetos obligados a reportar frente a los procesos de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Estos espacios de diálogo y retroalimentación permiten resolver, en tiempo real, todas las inquietudes que tengan los reportantes con respecto a los contenidos planteados.


Los Foros UIAF se realizan a través de la plataforma RocketChat, una herramienta virtual a la que pueden acceder desde cualquier lugar del país. 


Los temas que se abordarán durante el próximo foro son los siguientes: 


Normatividad
Debida diligencia del cliente en el marco del Covid - 19
Listas restrictivas y listas vinculantes 
Tipologías 
Delitos fuente relevantes según los resultados de la ENR 2019.


Estos son los pasos para ingresar al Foto virtual a través de la herramienta RocketChat 


Ingrese desde su navegador web Google Chrome a la URL https://hub.uiaf.gov.co/chat 


Dé clic en Registrar una nueva cuenta. En el campo "Nombre" asigne un usuario con el que quiera acceder al Foro Virtual, puede ser la sigla de su empresa (Ej. WXYZ). En el campo "E-mail", escriba el correo electrónico corporativo, en el campo "Contraseña" asigne una clave, vuelva a escribir la clave en el campo "Confirma tu contraseña" y en "Motivo para unirse" escriba Foro UIAF CAMBISTAS /NOMBRE EMPRESA. Luego dé clic en el botón "Registrar una nueva cuenta". Aparecerá el mensaje "Registro Exitoso". 


El día del foro ingrese desde su navegador web Google Chrome a la URL https://hub.uiaf.gov.co/chat. En el campo "Correo electrónico o nombre de usuario" escriba su usuario (Ej. WXYZ) o el correo electrónico.  En el campo "Contraseña", digite la contraseña que asignó al momento del registro. Ingrese en "Iniciar sesión". Le aparecerá un grupo privado con el nombre del foro. Puede dar clic en el icono de la lupa y digitar su usuario para chatear con los participantes y la UIAF en el horario establecido. 


Nota: Si el correo electrónico registrado no corresponde a una entidad perteneciente al  sector de Cambistas Profesionales la solicitud de acceso al foro será rechazada. Le recomendamos no dejar para último momento su registro al foro.  

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