Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF

Sala de Prensa
La actual coyuntura exige que se sigan implementando con toda rigurosidad las medidas de Debida Diligencia del Cliente
En el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, el Sistema Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) de Colombia está comprometido con las estrategias del Gobierno Nacional para garantizar que la asistencia humanitaria continúe llegando de forma rápida, efectiva, legítima y transparente a las poblaciones que presentan mayor vulnerabilidad.

lunes, 20 de abril de 2020

Sin embargo, en la actual coyuntura el país exige que se sigan implementando a cabalidad las medidas de Debida Diligencia del Cliente (DDC) dirigidas a prevenir o mitigar el lavado de activos y la financiación del terrorismo y que estas se correspondan con los riesgos ALA/CFT identificados en el desarrollo de las estrategias para atenuar los impactos generados por el COVID-19. 


Es importante recordar que la DDC incluye, en términos generales y, entre otras medidas, la identificación del cliente y del beneficiario final, la recolección de información sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial o contractual (por ejemplo, contratos y donaciones), y examinar de forma permanente las transacciones nacionales e internacionales llevadas a cabo, para asegurar que sean consistentes con el cliente, su actividad comercial y su perfil de riesgo. Si pertenece a un sector o actividad económica que en la coyuntura actual funge como intermediador, por ejemplo, como Entidad sin Ánimo de Lucro (ESAL), es importante que conozca el origen y el destino de los recursos.


Por su parte, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) mantiene activa la plataforma Sistema de Reporte en Línea (SIREL) para la recepción de los Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Además, sigue recibiendo información por parte de la ciudadanía a través del canal web Infórmenos sobre lavado de activos, un espacio en el cual la sociedad puede advertir sobre posibles hechos relacionados con el lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo.


El sistema ALA/CFT espera el compromiso de todas las entidades públicas y privadas para evitar un posible incremento del lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y los delitos cibernéticos, entre otros, según recomendaciones de organismos internacionales, especialmente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción financiera para Latinoamérica (Gafilat) en el contexto de la pandemia del COVID-19. 

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