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Fortalecimiento internacional de las medidas ALA/CFT

2020-05-11 09:29:10

La Comisión Europea presentó un plan de acción para fortalecer el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de la Unión Europea (UE). El paquete de medidas está encaminado a fortalecer las normas de la UE en la materia, suprimiendo los vacíos legales que puedan persistir. Igualmente, busca mejorar la coordinación y supervisión en materia regulatoria y reducir las brechas existentes. Más información en el boletín adjunto.

Fortalecimiento_internacional_medidas_ALACFT.pdf

[6.65 MB]

 

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