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Fortalecer la prevención del lavado de activos en el universo digital: tarea urgente
Fortalecer la prevención del lavado de activos
El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo tiene un gran reto con respecto a la implementación de medidas efectivas de debida diligencia del cliente y conocimiento del beneficiario final en las transacciones realizadas a través de las cuentas de ahorro de trámite simplificado (CATS), las billeteras digitales y los esquemas de financiación colaborativa a través de plataformas tecnológicas.

jueves, 03 de junio de 2021

Los invitamos a leer el artículo completo publicado en Infolaft: https://www.infolaft.com/fortalecer-prevencion-de-lavado-de-activos-en-universo-digital-tarea-urgente/


 

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