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Entidades públicas y privadas conmemoran el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos
Día antilavado 2019
La octava edición del evento se enfocará en la prevención de la corrupción.
Durante el evento se realizará la firma y difusión del Memorando de Entendimiento "Pacto de Supervisores Financieros".

lunes, 28 de octubre de 2019

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC), la Cámara de Comercio de Bogotá, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), celebrarán por octavo año consecutivo el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. El evento se realizará del 29 al 31 de octubre en la Cámara de Comercio de Bogotá (Sede Salitre). 


El objetivo del encuentro es involucrar a todos los sectores en la implementación de buenas prácticas para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción. 


La instalación del evento estará a cargo de la Vicepresidente de la República, Martha Lucía Ramírez; la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello; la Vicepresidente de Articulación Público Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, Patricia González; y el Representante de UNODC Colombia, Pierre Lapaque, 


Durante el evento se realizará la firma y difusión del Memorando de Entendimiento "Pacto de Supervisores Financieros para la Cooperación, el Intercambio de información y el Cumplimiento de los Estándares GAFI en Materia de Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva", liderada por la UIAF y los supervisores del sector financiero GAFI.  


El Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos contará con la participación de expertos internacionales como el Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT-, Esteban Fullin; y el Director de las Jornadas Internacionales de Compliance, Juan Miguel Del Cid Gómez. 


Las jornadas se complementarán con talleres que se realizarán en las horas de la tarde, dirigidos a los oficiales de cumplimiento. En este espacio, el 29 de octubre a las 2:30 p.m., la UIAF desarrollará el taller Juego de Roles, una capacitación práctica creada con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) desde la perspectiva de los analistas de la UIAF. 


El Día nacional de la prevención del LAFT se puede seguir vía streaming a través del siguiente enlace:  


https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Transmisiones-en-vivo/?envivo=95


 

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