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sábado, 01 de enero de 2000




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Director de la UIAF comparte con la SEPRELAD experiencias de Colombia en la Evaluación GAFI

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UIAF presente en el 19° Congreso Panamericano de Riesgo de LAFT

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El Director General de Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, participó hoy en la instalación del 19° Congreso Panamericano de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de...

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Así avanza la ENR 2019 liderada por la UIAF

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Primer taller de la ENR 2019 se llevó a cabo con total éxito

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En el marco de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 2019, representantes de 70 entidades pertenecientes al sistema antilavado se reunieron hoy en el primer taller de expertos en el que se analizaron las amenazas y vulnerabilidades nacionales frente a...

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CNE y UIAF firman circular para la prevención y control del lavado de activos en los procesos electorales

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A través de la firma de la Circular Conjunta N°6 del CNE se imparten instrucciones para los partidos y movimientos políticos, así como grupos significativos de ciudadanos, en el desarrollo de procesos y campañas electorales.

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ITRC y UIAF firman Memorando de Entendimiento contra la corrupción

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La Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidades adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, suscribieron el día de hoy un Memorando de...

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UIAF presente en el IV Foro Internacional sobre Delitos Financieros

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En el marco del IV Foro Internacional sobre Delitos Financieros, el director de la UIAF, Javier Gutiérrez López, reiteró la importancia de proteger a la economía nacional frente a los delitos del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT).

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