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sábado, 01 de enero de 2000




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GAFI publica documento con indicadores de Riesgo de LA/FT en activos virtuales

GAFI activos virtuales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó recientemente un documento que analiza los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) relacionados con el uso de activos virtuales.

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UIAF expuso hoy en la CCICLA los avances del país frente al seguimiento intensificado

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El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Javier Sarmiento Olarte, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, lideraron hoy la XXXV sesión ordinaria de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del...

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Colombia mejora sustancialmente en el Índice de Basilea

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El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo ha dado grandes pasos para su fortalecimiento. Colombia es calificada como un país de bajo riesgo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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UIAF recopila información para el Sistema Estadístico ALA/CFT

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En el marco de la consolidación de información para el Sistema Estadístico ALA/CFT, la UIAF solicitará a las entidades que participan en este proceso la información correspondiente al segundo reporte, el cual, debe incluir las estadísticas correspondientes al segundo trimestre del 2020 y la...

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Tesoro de EEUU incluyó en Lista OFAC a empresas que evadían sanciones al sector petrolero de Venezuela

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó este jueves a tres personas y ocho entidades extranjeras señaladas de participar en una red que evadía las sanciones al sector petrolero de Venezuela.

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La UIAF convoca al sector Salud a participar en el próximo Foro Virtual

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que el próximo 29 de mayo a las 9:00 a.m. se llevará a cabo el Foro Virtual dirigido a los oficiales de cumplimiento o responsables de reporte del sector Salud.

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Fortalecimiento internacional de las medidas ALA/CFT

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El próximo Foro UIAF será con el sector de Profesionales de Compra y Venta de Divisas

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que el próximo 5 de mayo a las 9:00 a.m. se llevará a cabo el Foro Virtual dirigido a los oficiales de cumplimiento o responsables de reporte del sector de Profesionales de Compra y Venta de Divisas y cheques de viajero, vigilados por...

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La UIAF convoca a los Clubes de Fútbol a participar en el próximo Foro Virtual

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que el próximo 28 de abril a las 9:00 a.m. se llevará a cabo el Foro Virtual dirigido a los oficiales de cumplimiento o responsables de reporte de los Clubes de Fútbol, vigilados por el Ministerio del Deporte.

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La actual coyuntura exige que se sigan implementando con toda rigurosidad las medidas de Debida Diligencia del Cliente

En el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, el Sistema Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) de Colombia está comprometido con las estrategias del Gobierno Nacional para garantizar que la asistencia humanitaria continúe llegando de forma...

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