Noticias y Comunicados

UIAF

Menú Herramientas

Sala de Prensa

Noticias y Comunicados

sábado, 01 de enero de 2000

Filtrar
Búsqueda Avanzada

Buscar:

Por Fecha:

Por Categoría:

Por Autor:

Vínculos relacionados

Atentos Operadores de Comercio Exterior: se reprograma el Foro Virtual UIAF para el día 20 de diciembre

La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerde registrarse antes del 19 de diciembre

Taller Juego de Roles llega a Paraguay

Atentos sector de Vigilancia y Seguridad Privada: el 29 de noviembre el Foro Virtual UIAF está dirigido a su sector

La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerde registrarse antes del 28 de noviembre a las 8:30 a.m.

UIAF lidera Pactos de Supervisores para optimizar los sistemas de administración de riesgos anti lavado de activos

La UIAF y las entidades de supervisión, vigilancia y control de los sectores real y de Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) unen esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Más de 260 representantes del sector público y organizaciones privadas asistieron hoy a la conmemoración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

El Día Nacional de la Prevención del lavado de activos fue el escenario en donde se oficializó la firma del Memorando de Entendimiento "Pacto de Supervisores Financieros para la Cooperación, el Intercambio de información y el Cumplimiento de los Estándares GAFI en Materia de Lucha contra el...

Entidades públicas y privadas conmemoran el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

La octava edición del evento se enfocará en la prevención de la corrupción.
Durante el evento se realizará la firma y difusión del Memorando de Entendimiento "Pacto de Supervisores Financieros".

"La mejor manera de seguir el rastro al dinero ilícito es a través del uso de tecnología": director de la UIAF en II Congreso Antidrogas

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía de Colombia realizó esta semana el II Congreso Internacional Antidrogas, un espacio que reúne la experiencia de expertos nacionales e internacionales para definir estrategias que permitan mejorar la sinergia con las autoridades y el sector privado en...

La UIAF realizará el taller Juego de Roles en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de activos

Taller juego de roles en Día anti lavado

En el marco del VIII Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el taller Juego de Roles, una capacitación práctica dirigida a los oficiales de cumplimiento y diseñada con el propósito de mejorar la calidad de los Reportes...

UIAF socializa los resultados de la ENR 2019

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) finalizó con éxito el segundo taller de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2019, un ejercicio en el que se dieron a conocer los resultados sobre las amenazas, vulnerabilidades y riesgos del lavado de activos y la financiación del...

Comienza el Taller Regional Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias ALA/CFT

El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) instalaron hoy el Taller Regional Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.