La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo.
El Sistema Nacional ALA/CFT está conformado por varios componentes que se coordinan entre sí para generar una cadena de valor que redunde en información efectiva para los entes judiciales.
La actividad internacional de la UIAF es de suma importancia dada la característica transnacional del crimen organizado y los efectos de la globalización sobre la naturaleza transfronteriza del LA/FT.
La UIAF, como unidad encargada de transmitir a la ciudadanía fundamentos básicos en torno a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, ofrece información de interés que contribuye a fortalecer la participación de toda la sociedad en la misión de la entidad.
De acuerdo a la Ley 1712 de 2014, la UIAF pone a disposición de los ciudadanos la información de la entidad, ratificando su compromiso con la transparencia, el buen gobierno y la lucha contra la corrupción.
La Unidad de Información y Análisis Financiero realizó hoy el primer taller Juego de Roles, una capacitación práctica, dirigida a los oficiales de cumplimiento y diseñada con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas.
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos denominados Juego de Roles, una actividad en la cual los oficiales de cumplimiento asumirán el papel de analistas de la UIAF.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) firmó hoy un Memorando de Entendimiento con el Centro de Información y Análisis de Operaciones Financieras de Indonesia (INTRAC - PPATK), entidad homóloga, encargada de prevenir y detectar el lavado de activos en el país del sudeste asiático.
En el marco de las Comisiones Binacionales Fronterizas (Combifron), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) capacitará esta semana a representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana.
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiera (UIAF), Javier Gutiérrez López, firmó este viernes un memorando de entendimiento con República Dominicana para el intercambio de información entre las unidades de análisis financiero.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) les informa que el próximo 2 de agosto, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., realizará el Foro Virtual con el sector de oro.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), se permite recordar al sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, a la institucionalidad y a la opinión pública que:
Con la participación de los 17 países miembros, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) instaló hoy la XXXIX Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes.
La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD) de Paraguay, invitó al Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, a compartir las experiencias de Colombia frente a los procesos de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de...
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