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sábado, 01 de enero de 2000




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El proyecto piloto fue estructurado por la SFC con el fin de propiciar un espacio de prueba conjunto entre el ecosistema digital y el Gobierno Nacional en materia de criptoactivos.

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La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en calidad de coordinador nacional ante el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) participó en el XLII Pleno de Representantes realizado del 26 de noviembre al 3 de diciembre del 2020.

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Faltan pocos días para la audiencia de Rendición de Cuentas UIAF 2019 2020

Rendición de Cuentas UIAF 2019 2020

El próximo 7 de diciembre de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. la UIAF realizará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019 - 2020. El evento se realizará en modalidad virtual y se transmitirá a través de Facebook Live.

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El GAFI da otro espaldarazo para la lucha contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

Se modifican las Recomendaciones 1 y 2: evaluación del riesgo y cooperación y coordinación nacional.

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GAFI publica documento con indicadores de Riesgo de LA/FT en activos virtuales

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó recientemente un documento que analiza los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) relacionados con el uso de activos virtuales.

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El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Javier Sarmiento Olarte, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, lideraron hoy la XXXV sesión ordinaria de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del...

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El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo ha dado grandes pasos para su fortalecimiento. Colombia es calificada como un país de bajo riesgo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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Tesoro de EEUU incluyó en Lista OFAC a empresas que evadían sanciones al sector petrolero de Venezuela

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó este jueves a tres personas y ocho entidades extranjeras señaladas de participar en una red que evadía las sanciones al sector petrolero de Venezuela.

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La UIAF convoca al sector Salud a participar en el próximo Foro Virtual

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que el próximo 29 de mayo a las 9:00 a.m. se llevará a cabo el Foro Virtual dirigido a los oficiales de cumplimiento o responsables de reporte del sector Salud.

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