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La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerde registrarse antes del 28 de noviembre a las 8:30 a.m.
La UIAF y las entidades de supervisión, vigilancia y control de los sectores real y de Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) unen esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El Día Nacional de la Prevención del lavado de activos fue el escenario en donde se oficializó la firma del Memorando de Entendimiento "Pacto de Supervisores Financieros para la Cooperación, el Intercambio de información y el Cumplimiento de los Estándares GAFI en Materia de Lucha contra el...
La octava edición del evento se enfocará en la prevención de la corrupción.
Durante el evento se realizará la firma y difusión del Memorando de Entendimiento "Pacto de Supervisores Financieros".
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía de Colombia realizó esta semana el II Congreso Internacional Antidrogas, un espacio que reúne la experiencia de expertos nacionales e internacionales para definir estrategias que permitan mejorar la sinergia con las autoridades y el sector privado en...
La UIAF realizará el taller Juego de Roles en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de activos
En el marco del VIII Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el taller Juego de Roles, una capacitación práctica dirigida a los oficiales de cumplimiento y diseñada con el propósito de mejorar la calidad de los Reportes...
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) finalizó con éxito el segundo taller de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2019, un ejercicio en el que se dieron a conocer los resultados sobre las amenazas, vulnerabilidades y riesgos del lavado de activos y la financiación del...
El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) instalaron hoy el Taller Regional Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat.
El registro debe realizarse antes del 2 de octubre a las 8:30 a.m.
Con el objetivo de compartir las buenas prácticas en materia de estrategias y herramientas en la lucha contra la corrupción, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Alberto Gutiérrez López, participó hoy en la socialización internacional "Experiencia...
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