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sábado, 01 de enero de 2000




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UIAF expide Resolución para imponer reportes a proveedores de activos virtuales

 Res activos virtuales

A través de la Resolución 314 la UIAF impone la obligación a las empresas que provean servicios de activos virtuales, de enviar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), así como reportes de transacciones individuales y múltiples que se realicen sobre activos virtuales.

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El Sistema Antilavado de Activos de Colombia elevó la calificación de cinco Recomendaciones del GAFI

Colombia elevó la calificación

En el Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT, celebrado entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de nuestro país logró el aumento en la calificación de cinco Recomendaciones...

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UIAF coordina el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo - GTFT

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El director de la UIAF, Javier Gutiérrez López, en calidad de coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) lideró hoy la presentación del nuevo documento sobre riesgo de financiamiento del terrorismo en los Organismos sin Fines de Lucro.

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ANI y UIAF firman convenio para garantizar la transparencia en los procesos de contratación y en la gestión contractual de la entidad

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El convenio interadministrativo permitirá crear mecanismos para prevenir y detectar operaciones asociadas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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UIAF y BASC firman convenio de cooperación ratificando el compromiso en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

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A través de la firma del convenio de cooperación técnica se reforzarán las medidas de prevención de LA/FT/FPADM en el sector de comercio exterior.

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UIAF y FITAC firman convenio de cooperación para la prevención y control del lavado de activos

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A través de la firma del convenio de cooperación técnica la UIAF podrá acceder a información relevante que repose en FITAC con el objetivo de detectar posibles operaciones de LA/FT/FPADM y de contrabando.

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Colombia tiene nuevo CONPES Antilavado

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La Política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva fue aprobada este lunes por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

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La UIAF presente en el XLIIL Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes del GAFILAT

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El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, participó en la XLIII Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), realizado en México del 26 al 29 de julio.

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Fortalecer la prevención del lavado de activos en el universo digital: tarea urgente

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El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo tiene un gran reto con respecto a la implementación de medidas efectivas de debida diligencia del cliente y conocimiento del beneficiario final en las transacciones realizadas a través de las cuentas de ahorro de trámite...

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