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sábado, 01 de enero de 2000




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Tesoro de EEUU incluyó en Lista OFAC a empresas que evadían sanciones al sector petrolero de Venezuela

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó este jueves a tres personas y ocho entidades extranjeras señaladas de participar en una red que evadía las sanciones al sector petrolero de Venezuela.

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La UIAF convoca al sector Salud a participar en el próximo Foro Virtual

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Fortalecimiento internacional de las medidas ALA/CFT

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El próximo Foro UIAF será con el sector de Profesionales de Compra y Venta de Divisas

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La UIAF convoca a los Clubes de Fútbol a participar en el próximo Foro Virtual

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En un comunicado de cuatro páginas, el organismo de base regional para Latinoamérica del GAFI y que agrupa a 17 países de la región, alerta sobre los posibles riesgos emergentes que pueden sobrevenir ante la pandemia mundial generada por el Covid-19.

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