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El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo tiene un gran reto con respecto a la implementación de medidas efectivas de debida diligencia del cliente y conocimiento del beneficiario final en las transacciones realizadas a través de las cuentas de ahorro de trámite...
El director de la UIAF, Javier Gutiérrez, participó hoy en la emblemática Cátedra Charry Solano de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia (ESICI), un espacio de conocimiento al servicio de la seguridad y defensa del país.
"De la independencia y protección del ROS depende, en gran medida, la integridad del sistema financiero y la credibilidad, confianza y reputación del sistema ALA/CFT de Colombia en los escenarios nacional e internacional, y la efectividad en contra de las economías ilícitas para el...
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe en el que incluye importantes comentarios sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de Colombia.
Desde marzo comienzan las pruebas en laArenera
Comunicado de prensa de la SFC
El proyecto piloto fue estructurado por la SFC con el fin de propiciar un espacio de prueba conjunto entre el ecosistema digital y el Gobierno Nacional en materia de criptoactivos.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en calidad de coordinador nacional ante el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) participó en el XLII Pleno de Representantes realizado del 26 de noviembre al 3 de diciembre del 2020.
El próximo 7 de diciembre de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. la UIAF realizará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019 - 2020. El evento se realizará en modalidad virtual y se transmitirá a través de Facebook Live.
Se modifican las Recomendaciones 1 y 2: evaluación del riesgo y cooperación y coordinación nacional.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó recientemente un documento que analiza los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) relacionados con el uso de activos virtuales.
El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Javier Sarmiento Olarte, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, lideraron hoy la XXXV sesión ordinaria de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del...
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