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El próximo 7 de diciembre de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. la UIAF realizará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019 - 2020. El evento se realizará en modalidad virtual y se transmitirá a través de Facebook Live.
Se modifican las Recomendaciones 1 y 2: evaluación del riesgo y cooperación y coordinación nacional.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó recientemente un documento que analiza los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) relacionados con el uso de activos virtuales.
El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Javier Sarmiento Olarte, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, lideraron hoy la XXXV sesión ordinaria de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del...
El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo ha dado grandes pasos para su fortalecimiento. Colombia es calificada como un país de bajo riesgo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.
En el marco de la consolidación de información para el Sistema Estadístico ALA/CFT, la UIAF solicitará a las entidades que participan en este proceso la información correspondiente al segundo reporte, el cual, debe incluir las estadísticas correspondientes al segundo trimestre del 2020 y la...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó este jueves a tres personas y ocho entidades extranjeras señaladas de participar en una red que evadía las sanciones al sector petrolero de Venezuela.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que el próximo 29 de mayo a las 9:00 a.m. se llevará a cabo el Foro Virtual dirigido a los oficiales de cumplimiento o responsables de reporte del sector Salud.
La Comisión Europea presentó un plan de acción para fortalecer el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de la Unión Europea (UE). El paquete de medidas está encaminado a fortalecer las normas de la UE en la materia, suprimiendo los vacíos legales que...
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que el próximo 5 de mayo a las 9:00 a.m. se llevará a cabo el Foro Virtual dirigido a los oficiales de cumplimiento o responsables de reporte del sector de Profesionales de Compra y Venta de Divisas y cheques de viajero, vigilados por...
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