UIAF

Sala de Prensa

Noticias y Comunicados

sábado, 01 de enero de 2000




Vínculos relacionados

Atentos sector de Vigilancia y Seguridad Privada: el 29 de noviembre el Foro Virtual UIAF está dirigido a su sector

Atentos sector de Vigilancia y Seguridad Privada: el 29 de noviembre el Foro Virtual UIAF está dirig

La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerde registrarse antes del 28 de noviembre a las 8:30 a.m.

Ver más

UIAF lidera Pactos de Supervisores para optimizar los sistemas de administración de riesgos anti lavado de activos

UIAF lidera Pactos de Supervisores para optimizar los sistemas de administración de riesgos anti lav

La UIAF y las entidades de supervisión, vigilancia y control de los sectores real y de Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) unen esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Ver más

Más de 260 representantes del sector público y organizaciones privadas asistieron hoy a la conmemoración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Día nacional antilavado

El Día Nacional de la Prevención del lavado de activos fue el escenario en donde se oficializó la firma del Memorando de Entendimiento "Pacto de Supervisores Financieros para la Cooperación, el Intercambio de información y el Cumplimiento de los Estándares GAFI en Materia de Lucha contra el...

Ver más

Entidades públicas y privadas conmemoran el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Día antilavado 2019

La octava edición del evento se enfocará en la prevención de la corrupción.
Durante el evento se realizará la firma y difusión del Memorando de Entendimiento "Pacto de Supervisores Financieros".

Ver más

"La mejor manera de seguir el rastro al dinero ilícito es a través del uso de tecnología": director de la UIAF en II Congreso Antidrogas

II Congreso Antidrogas

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía de Colombia realizó esta semana el II Congreso Internacional Antidrogas, un espacio que reúne la experiencia de expertos nacionales e internacionales para definir estrategias que permitan mejorar la sinergia con las autoridades y el sector privado en...

Ver más

La UIAF realizará el taller Juego de Roles en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de activos

Taller juego de roles en Día anti lavado

En el marco del VIII Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el taller Juego de Roles, una capacitación práctica dirigida a los oficiales de cumplimiento y diseñada con el propósito de mejorar la calidad de los Reportes...

Ver más

UIAF socializa los resultados de la ENR 2019

Taller 2 ENR 2019

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) finalizó con éxito el segundo taller de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2019, un ejercicio en el que se dieron a conocer los resultados sobre las amenazas, vulnerabilidades y riesgos del lavado de activos y la financiación del...

Ver más

Comienza el Taller Regional Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias ALA/CFT

Taller Gafilat 2019

El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) instalaron hoy el Taller Regional Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.

Ver más

Atentas organizaciones solidarias: el 4 de octubre el Foro Virtual UIAF está dirigido a su sector.

foro virtual esales

La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat.

El registro debe realizarse antes del 2 de octubre a las 8:30 a.m.

Ver más

Experiencia colombiana en la lucha contra la corrupción

Evento ITRC internacional

Con el objetivo de compartir las buenas prácticas en materia de estrategias y herramientas en la lucha contra la corrupción, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Alberto Gutiérrez López, participó hoy en la socialización internacional "Experiencia...

Ver más

Mecanismos de Contacto
  • Carrera 7 No. 31-10, Piso 6 Torre Bancolombia - Código Postal: 110311
  • Correo electrónico: infouiaf@uiaf.gov.co
  • Notificaciones Judiciales: notificacionesjudiciales@uiaf.gov.co
  • Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
  • Linea Gratuita 01 8000 11 11 83 PBX 571 288 5222
  • Directorio de Entidades