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sábado, 01 de enero de 2000




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El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe en el que incluye importantes comentarios sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de Colombia.

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El proyecto piloto fue estructurado por la SFC con el fin de propiciar un espacio de prueba conjunto entre el ecosistema digital y el Gobierno Nacional en materia de criptoactivos.

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Faltan pocos días para la audiencia de Rendición de Cuentas UIAF 2019 2020

Rendición de Cuentas UIAF 2019 2020

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El GAFI da otro espaldarazo para la lucha contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

Se modifican las Recomendaciones 1 y 2: evaluación del riesgo y cooperación y coordinación nacional.

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó recientemente un documento que analiza los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) relacionados con el uso de activos virtuales.

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El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo ha dado grandes pasos para su fortalecimiento. Colombia es calificada como un país de bajo riesgo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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