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La UIAF realizará el taller Juego de Roles en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de activos
En el marco del VIII Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el taller Juego de Roles, una capacitación práctica dirigida a los oficiales de cumplimiento y diseñada con el propósito de mejorar la calidad de los Reportes...
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) finalizó con éxito el segundo taller de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2019, un ejercicio en el que se dieron a conocer los resultados sobre las amenazas, vulnerabilidades y riesgos del lavado de activos y la financiación del...
El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) instalaron hoy el Taller Regional Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat.
El registro debe realizarse antes del 2 de octubre a las 8:30 a.m.
Con el objetivo de compartir las buenas prácticas en materia de estrategias y herramientas en la lucha contra la corrupción, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Alberto Gutiérrez López, participó hoy en la socialización internacional "Experiencia...
La Unidad de Información y Análisis Financiero realizó hoy el primer taller Juego de Roles, una capacitación práctica, dirigida a los oficiales de cumplimiento y diseñada con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas.
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos denominados Juego de Roles, una actividad en la cual los oficiales de cumplimiento asumirán el papel de analistas de la UIAF.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) firmó hoy un Memorando de Entendimiento con el Centro de Información y Análisis de Operaciones Financieras de Indonesia (INTRAC - PPATK), entidad homóloga, encargada de prevenir y detectar el lavado de activos en el país del sudeste asiático.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informan a la opinión pública que:
En el marco de las Comisiones Binacionales Fronterizas (Combifron), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) capacitará esta semana a representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana.
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