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Sector de Juegos de Suerte de Azar participó activamente en primer Foro Virtual UIAF
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó hoy el primer foro virtual con oficiales de cumplimiento, un espacio de diálogo y retroalimentación que permite coordinar el trabajo conjunto con miras a optimizar las estrategias de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

viernes, 01 de febrero de 2019

El primer foro se realizó con el sector de Juegos de Suerte y Azar, en el que se inscribieron 65 personas entre oficiales de cumplimiento, representantes de los gremios y supervisores. 


El tema central del Foro UIAF fue la presentación del plan de acción para el sector de Juegos de Suerte y Azar, frente al resultado del Informe de Evaluación Mutua realizado por el Fondo Monetario Internacional.


Igualmente, se expusieron diferentes inquietudes relacionadas con los Reportes de Operación Sospechosa, los indicadores de efectividad del ROS, el plan de capacitaciones para 2019 y la próxima Evaluación Nacional de Riesgo, entre otros. 


El espacio virtual se convirtió en un canal de comunicación a través del cual los participantes manifestaron inquietudes y sugerencias a la entidad.  


El próximo Foro UIAF se realizará con el sector de Profesionales del Cambio, el próximo 28 de febrero a las 9:00 a.m. 

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