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Resultados de Colombia y plan de acción frente al IEM en la XXXII sesión de la CCICLA
La Comisión de Coordinación lnterinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA) se reunió el 18 de diciembre en la XXXII sesión de trabajo. En el encuentro se presentaron los resultados de la evaluación al Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) de Colombia, en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones de GAFILAT, así como la propuesta del plan de acción para los próximos años.

martes, 18 de diciembre de 2018

La XXXII sesión de la CCICLA fue presidida por el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho, Juan Francisco Espinosa; con el apoyo de la secretaría técnica del director de la UIAF, Javier Alberto Gutiérrez. Igualmente, asistieron representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Superintendencia Financiera de Colombia.    


En la reunión, el Director de la UIAF realizó un recuento de los aspectos evaluados con base en las 40 Recomendaciones y los 11 Resultados Inmediatos, del Grupo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como la metodología llevada a cabo por el Fondo Monetario Internacional en la evaluación a Colombia. Conjuntamente, presentó el proceso de coordinación llevado a cabo por la UIAF, en el que participaron más de 25 entidades públicas pertenecientes a 10 ministerios, múltiples entidades del sector financiero, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y el Consejo Superior de la Judicatura.


Durante el proceso de preparación para la Evaluación del FMI se realizaron múltiples actividades, como la elaboración de documentos de política pública, simulacros, logística, talleres, capacitaciones y ajustes regulatorios. Así mismo, fueron entregados al equipo evaluador del FMI más de mil archivos de información y tres cuestionarios de respuestas. El FMI estuvo tres semanas realizando entrevistas y visitas a las diferentes entidades y realizaron dos cara a cara con la delegación nacional. Finalmente, en el Pleno del GAFILAT llevado a cabo en Panamá el 26 de julio de 2018, se debatió y aprobó la Evaluación Mutua de Colombia, recibiendo el informe definitivo el 9 noviembre de 2018.


En cuanto a los informes semestrales que deben enviarse al GAFILAT dentro del seguimiento al país, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Superintendencia Financiera de Colombia y la UIAF deben liderar las acciones establecidas para presentar los avances semestrales al organismo internacional.

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