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Sala de Prensa
Primer taller de la ENR 2019 se llevó a cabo con total éxito
En el marco de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 2019, representantes de 70 entidades pertenecientes al sistema antilavado se reunieron hoy en el primer taller de expertos en el que se analizaron las amenazas y vulnerabilidades nacionales frente a estos delitos.

martes, 09 de julio de 2019

A este primer encuentro asistieron actores de los organismos de inteligencia, autoridades nacionales, Superintendencia Financiera de Colombia, DIJIN, la Policía Fiscal y Aduanera, entre otras instituciones públicas.


Durante esta primera jornada se evaluó también la efectividad del sistema frente a los fenómenos delictivos que atentan contra la economía nacional.


El objetivo es compilar la información a través de los talleres de expertos, para obtener un diagnóstico acertado frente a los fenómenos del lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo.


Mañana continuarán las jornadas de trabajo en las que participará el sector real de economía, y las Actividades Profesionales Financieras No Designadas (APNFD).


Objetivo de la ENR


El objetivo de la ENR es generar conocimiento sobre las amenazas, vulnerabilidades y riesgos del país frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo, para generar propuestas de política pública que contribuirán a focalizar los esfuerzos nacionales en materia de prevención y detección de estos flagelos.


Para ello, la UIAF ha empleado una metodología robusta y colaborativa.


Con los resultados obtenidos en las primeras mesas de trabajo, la UIAF compilará la información y la plasmará en un documento que será presentado en el segundo taller. En este encuentro se generarán propuestas de Política Pública ALA/CFT que quedarán contenidas en un nuevo documento Conpes.

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