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Participación de la UIAF en el XXXVIII Pleno del GAFILAT deja varias firmas de acuerdos de cooperación
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, estuvo presente en Ecuador para participar en las reuniones del XXXVIII Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

viernes, 07 de diciembre de 2018

La reunión, realizada en la ciudad de Quito, tenía como objetivo analizar los avances regionales en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo y reforzar las estrategias contra el crimen organizado transnacional.


La agenda incluyó una presentación de la UIAF sobre Financiación del terrorismo: seguimiento, mediciones y propuestas, en la que el Director de la Unidad explicó los diferentes niveles de afectación de las economías ilícitas en el país y el comportamiento financiero del crimen organizado.


Javier Gutiérrez propuso, además, la creación de un sistema estándar de instrumentos y mecanismos para el seguimiento y medición de la Financiación del Terrorismo. Asimismo, resaltó la importancia de trabajar conjuntamente en la comprensión del marco estadístico para medir los flujos financieros ilícitos relacionados con actividades criminales.


Intercambio de información financiera con Perú y Bolivia


Durante el encuentro, la UIAF de Colombia y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú, firmaron un Memorando de Entendimiento para la cooperación e intercambio de información financiara en materia de prevención, detección, control y reporte del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), así como los delitos fuente.


En el documento, firmado por Sergio Espinosa, director de la UIF de Perú y nuevo presidente del GAFILAT, y el director de la UIAF, Javier Gutiérrez, las dos entidades se comprometen a establecer mecanismos de cooperación para obtener, compartir y analizar la información que se encuentre relacionada con transacciones inusuales e injustificadas que puedan estar vinculadas con los delitos del LAFT.


La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia, también firmó un Memorando de Entendimiento con nuestra entidad homóloga, con el objetivo de reforzar la cooperación mutua para el intercambio de información que permita desestructurar a las economías ilícitas en la región.

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