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INIF y UIAF se unen para cerrarle la puerta al fraude
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude (INIF) suscribieron un convenio de cooperación técnica que permitirá reforzar las estrategias de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), así como el enriquecimiento ilícito asociado al fraude.

miércoles, 27 de marzo de 2019

Gracias a este convenio las dos entidades desarrollarán estrategias conjuntas desde los diferentes frentes de acción. Igualmente, se propiciarán espacios de generación de conocimiento y estudios académicos relacionados con la prevención del LAFT.


La celebración de este convenio será una estrategia adicional para proteger a la economía nacional de las conductas constitutivas de fraude, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 


INIF es es una entidad privada creada en 2001 para acompañar a empresas de diferentes sectores en la lucha contra el fraude. 

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